Объемы сомнительных операций клиентов украинских банков увеличились в пять раз

В третьем квартале 2019 года сотрудники Национального банка Украины предоставили правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 17 миллиардов гривен, что в пять раз превышает аналогичный показатель во втором квартале.

Как уточнили в пресс-службе Регулятора, во время финансовых проверок и проверок соблюдения валютного законодательства обнаружены подозрительные операции клиентов 17 банков и двух небанковских финансовых учреждений. Речь идет о сумме более 16,8 млрд грн и 98 млн долларов США. Все сведения предоставлены Государственной службе финансового мониторинга и правоохранительным органам.

По результатам валютного надсмотра и противодействия государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью предоставлены данные о крупных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, 873,3 млн доларов, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых та 69,6 млн русских рублей.

Отметим, во втором квартале 2019 года сумма сомнительных операций составляла 3,7 млрд грн.