Узнайте свой кредитный рейтинг бесплатно
Игорь Карпеченко
488
0
02.12.2019, 12:15

НБУ оштрафовал четыре украинских банка на 1,1 млн

здание
фото: НБУ

В ноябре Национальный банк Украины оштрафовал четыре украинских банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Общая сумма штрафа Европромбанк, Радабанк, Ощадбанк и Мегабанк составила 1,1 млн грн, передает Лига.Финансы.

В НБУ уточнили, что государственный банк Ощадбанк оштрафован на 200 000 грн за отсутствие должного анализа финансовых операций своих клиентов. За нарушение с такой же формулировкой оштрафован на 400 000 грн АО Европромбанк.

Читайте также: Нацбанк ужесточил требования к банкам по коэффициенту покрытия ликвидности

АО Мегабанк оштрафован на 200 000 грн за то, что не была остановлена финансовая операция, участником которой является лицо из списка, «связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции».

Четвертым стал АБ Радабанк. Он оштрафован на 300 000 грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.

Игорь Карпеченко
Редактор новостной ленты
Магистр международного права. Автор многочисленных статей на тему международных отношений, регионалистики и экономики. Опыт в сфере аналитической журналистики более 6 лет. Сфера интересов – междуна... [Подробней об авторе]

Срочно нужны деньги?

Бери у лучших без проблем!

Подобрать кредит