Нацбанк переходит на безвыездные проверки платежных систем

Национальный банк Украины обновил порядок проведения проверок платежных организаций платежных систем и их участников, а также операторов платежной инфраструктуры (объекты оверсайта) на предмет соблюдения украинского законодательства.

Теперь Регулятор при наличии обоснованных оснований сможет проводить безвыездные проверки по отдельным вопросам деятельности объекта во время проведения операции по переводу средств. Безвыездная проверка будет проводиться через запрос у объекта оверсайта и дальнейшего анализа информации, документов и письменных объяснений по фактам, которые могут свидетельствовать о нарушении законодательства.

В НБУ уточнили, что решение принято для снижения административной нагрузки и быстрого реагирования на факты возможных нарушений.

Кроме того, Регулятор внес изменения в порядок применения средств влияния на объекты оверсайта и определен порог существенности величин по недостоверным статистическим данным, что подаются в Нацбанк.

В НБУ считают, что принятые решения позволят повысить уровень ответственности объектов оверсайта во время формирования и предоставления статистической отчетности.