Узнайте свой кредитный рейтинг бесплатно
Игорь Карпеченко
395
0
30.12.2019, 15:56

Нацбанк оштрафовал несколько банков за нарушение условий финмониторинга

здание
фото: НБУ

Национальный банк Украины применил к трем украинским банкам меры воздействия за нарушение условий финансового мониторинга, передает «Лига.Бизнес».

В Регуляторе заявили, что банк Земельный Капитал оштрафован на 2,265 млн грн за «ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов», за ненадлежащую проверку клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций, а также непринятие мер для уменьшения рисков.

Кроме того, Окси Банк получил письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации о случаях, предусмотренных законодательством.

Также предостережение получил Кристалбанк за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Игорь Карпеченко
Редактор новостной ленты
Магистр международного права. Автор многочисленных статей на тему международных отношений, регионалистики и экономики. Опыт в сфере аналитической журналистики более 6 лет. Сфера интересов – междуна... [Подробней об авторе]

Срочно нужны деньги?

Бери у лучших без проблем!

Подобрать кредит