Узнайте свой кредитный рейтинг бесплатно
Игорь Карпеченко
371
0
15.01.2020, 11:43

Нацбанк обнаружил полсотни нелегальных обменников

цифровое табло

В 2019 году сотрудниками Национального банка Украины обнаружено 58 нелегально работающих пунктов обмена валюты. Такие данные приводит НБУ по итогам проведенных проверок.

Всего за 2019 год НБУ провел 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмены валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) на предмет соблюдения порядка торговли иностранной валютой в наличной форме.

В центробанке заявляют, что среди обнаруженых наиболее существенных нарушений:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
  • не предоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного сотрудника Национального банка.

Ранее Finami сообщал, что за несколько последних лет число небанковских финансовых учреждений, предоставляющих услуги по обмену иностранной валюты, сократилось практически вдвое.

Игорь Карпеченко
Редактор новостной ленты
Магистр международного права. Автор многочисленных статей на тему международных отношений, регионалистики и экономики. Опыт в сфере аналитической журналистики более 6 лет. Сфера интересов – междуна... [Подробней об авторе]

Срочно нужны деньги?

Бери у лучших без проблем!

Подобрать кредит