Узнайте свой кредитный рейтинг бесплатно
Игорь Карпеченко
1383
0
06.02.2020, 12:38

Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных операциях клиентов 35 банков

здание с часами

В 2019 году Национальный банк Украины предоставил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Для сравнения в 2018 году подозрительные операции были обнаружены в 50 банках. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, во время проверки вопросов финансового мониторинга сотрудниками НБУ обнаружено подозрительные финансовые операции клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму 29,2 млрд грн и 98 млн долларов США.

Кроме того, в рамках валютного надзора также выявлены крупномасштабные операции клиентов банков на сумму около 1,4 млрд грн, 1,12 млрд долларов США, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей и 48 млн злотых.

В НБУ уточнили, что в 2019 году четыре раза сообщали сотрудникам НАБУ и один раз в СБУ информацию по сомнительным операциям клиентов украинских банков. Также в рамках сотрудничества НБУ предоставлял информацию Государственной службе финансового мониторинга Украины.

Чаще всего информация направлялась правоохранителям в связи с подозрениями о выведении капитала, легализации уголовных доходов, конвертации безналичных средств в наличку, осуществлении фиктивного предпринимательства и уклонении от уплаты налогов.

Игорь Карпеченко
Редактор новостной ленты
Магистр международного права. Автор многочисленных статей на тему международных отношений, регионалистики и экономики. Опыт в сфере аналитической журналистики более 6 лет. Сфера интересов – междуна... [Подробней об авторе]

Срочно нужны деньги?

Бери у лучших без проблем!

Подобрать кредит