Узнайте свой кредитный рейтинг бесплатно
Игорь Карпеченко
7802
0
28.02.2020, 21:30

Нацбанк оштрафовал три украинских банка на миллиард гривен

фасад здания

В феврале 2020 года Национальный банк Украины применил санкции к трем украинским банкам по итогам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В частности, «Первый инвестиционный банк» оштрафовали на 200 тысяч гривен за отсутствие должного анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

По аналогичной причине на 400 тысяч гривен оштрафовали «АКБ Львов», в адрес которого также направили письменное предостережение за невыполнение обязанностей по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренней документации по финансовому мониторингу, ненадлежащем выполнении обязанностей по изучению клиента и не установлению факта принадлежности клиента к национальным публичным деятелям и близких к ним лицам, за отсутствие переоценки рисков клиентов и не обеспечение обнаружения финансовых операций, подпадающих под финансовый мониторинг.

Кроме того, «А-Банк» также оштрафовали на 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга по выполнению запросов инспекционной группы. Банку также направили письменное предупреждение за целый пакет допущенных нарушений.

Ранее Finami сообщал, что в декабре 2019 года Нацбанк отрафовал несколько украинских банков на 2,265 млн грн за нарушение условий финансового мониторинга.

Игорь Карпеченко
Редактор новостной ленты
Магистр международного права. Автор многочисленных статей на тему международных отношений, регионалистики и экономики. Опыт в сфере аналитической журналистики более 6 лет. Сфера интересов – междуна... [Подробней об авторе]

Срочно нужны деньги?

Бери у лучших без проблем!

Подобрать кредит