Нацбанк оштрафовал три украинских банка на миллиард гривен

В феврале 2020 года Национальный банк Украины применил санкции к трем украинским банкам по итогам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В частности, «Первый инвестиционный банк» оштрафовали на 200 тысяч гривен за отсутствие должного анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

По аналогичной причине на 400 тысяч гривен оштрафовали «АКБ Львов», в адрес которого также направили письменное предостережение за невыполнение обязанностей по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренней документации по финансовому мониторингу, ненадлежащем выполнении обязанностей по изучению клиента и не установлению факта принадлежности клиента к национальным публичным деятелям и близких к ним лицам, за отсутствие переоценки рисков клиентов и не обеспечение обнаружения финансовых операций, подпадающих под финансовый мониторинг.

Кроме того, «А-Банк» также оштрафовали на 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга по выполнению запросов инспекционной группы. Банку также направили письменное предупреждение за целый пакет допущенных нарушений.

Ранее Finami сообщал, что в декабре 2019 года Нацбанк отрафовал несколько украинских банков на 2,265 млн грн за нарушение условий финансового мониторинга.